La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró que Julio Antonio Chocoj Xocoy, contador de la empresa Datasys S.A., fuera ligado a proceso penal por los delitos de lavado de dinero u otros activos en grado de complicidad y estafa mediante informaciones contables.
La investigación derivó de denuncia presentada el 8 de diciembre de 2023 por la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, relacionada con hechos que posiblemente contengan patrones de lavado de dinero.
Según la denuncia, dos personas jurídicas y dos personas individuales realizaron transacciones financieras dentro de las cuales los créditos en su mayoría se originan de adjudicaciones del Estado de Guatemala y los débitos tuvieron distintos destinos a nivel nacional, así como transferencias internacionales realizadas a diferentes países de América.
Dentro de las adjudicaciones del Estado citadas se incluye al Tribunal Supremo Electoral TSE , en la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), para las elecciones de 2023.
La fiscalía se encuentra realizando las diligencias de investigación pertinentes, sin embargo, con fundamento en lo establecido en el Artículo 10 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, estas se encuentran bajo reserva legal. #CasoTrep #MPfuerteYfirme